Vacatures
AI tegen financiële criminaliteit: Rabobank versnelt innovatie in sanctiecontrole
Data Science & AI

De uitdaging

Sanctiecontrole genereert tienduizenden signalen per dag – vaak met een hoog aantal false positives. Dit maakt handmatige beoordeling inefficiënt en foutgevoelig. Tegelijkertijd stellen toezichthouders hoge eisen aan explainability, datascheiding en beveiliging. Rabobank wilde onderzoeken of machine learning kon helpen om effectiever onderscheid te maken, zonder de controle te verliezen over modelbesluiten.

Onze aanpak

  • ML-modellen afgestemd op zeldzame, risicovolle transacties (unbalanced learning & anomaly detection)
  • Uitlegbaarheid met SHAP en andere methoden
  • Integratie met Azure Databricks en DevOps
  • Coaching van collega’s in PEP8, unit testing en documentatie
  • Ontwikkeling van prototypes voor transactie-filtering

context

De strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen en sanctieontwijking, staat hoog op de agenda van toezichthouders én financiële instellingen. Organisaties als Rabobank moeten steeds slimmer én sneller kunnen reageren op verdachte signalen binnen hun datastromen. Maar hoe blijf je innovatief binnen een domein dat zo strikt gereguleerd is? IBS leverde een senior data scientist aan het Sanctions Tech Innovation-team van Rabobank. De opdracht: innovatie versnellen binnen de sanctieafdeling, met behoud van compliance, transparantie en uitlegbaarheid.

De impact

  • Verbeterde precisie in sanctiematching (minder false positives, meer focus op echte risico’s)
  • Snellere adoptie door explainable AI
  • Kennisontwikkeling en betere codekwaliteit
  • Beter alignment tussen business en techniek

Waarom deze case ertoe doet

In deze opdracht kwamen innovatie, AI, compliance en organisatieontwikkeling samen. De balans tussen technologische vernieuwing en bestuurbare implementatie is iets waar veel organisaties mee worstelen – en precies waar wij als IBS het verschil maken.

Isatis business solutions

Als partner in data science helpt IBS financiële instellingen om de stap te maken van analyse naar actie. Of het nu gaat om transactiemonitoring, riskmodellen of datagovernance – wij leveren slimme én uitlegbare AI-oplossingen, afgestemd op de eisen van de sector. Onze expert speelde een sleutelrol in het overbruggen van de kloof tussen data science en business.

Kom in contact

Contact Form Demo